VAS выявила мошенничество при оформлении кредитов

Клиент

Международный банк

Описание клиента

Международный коммерческий банк, занимающий лидирующие позиции в странах СНГ.

Отрасль

Банки и Финансы

Регион

СНГ

ЗАДАЧА

Банк получил несколько заявок на кредит. «VAS» проверила загруженные данные и выявила, что две заявки связаны между собой, а их владельцы находятся на адресе массовой регистрации.

У одного владельца заявки обнаружили контрагента в реестре «Адвокаты», поэтому компании необходимо проверить, участвовал ли владелец заявки в уголовных делах.

Кликните для просмотра

РЕЗУЛЬТАТ

Продукт визуализировал на едином графе заявки на кредит от связанных субъектов, недобросовестных контрагентов, ранее списанной проблемной задолженности и общее месторасположение.

Кликните для просмотра