VAS выявила мошенничество при оформлении кредитов

VAS выявила мошенничество при оформлении кредитов

Задача

Банк получил несколько заявок на кредит. «VAS» проверила загруженные данные и выявила, что две заявки связаны между собой, а их владельцы находятся на адресе массовой регистрации.

У одного владельца заявки обнаружили контрагента в реестре «Адвокаты», поэтому компании необходимо проверить, участвовал ли владелец заявки в уголовных делах.

Результат

Продукт визуализировал на едином графе заявки на кредит от связанных субъектов, недобросовестных контрагентов, ранее списанной проблемной задолженности и общее месторасположение.

Связаться с нами

Пожалуйста, заполните форму, и наши
менеджеры свяжутся с вами

    Email
    Тема
    Ваше сообщение
    Политикой организации в области защиты персональных данных Политикой использования Cookies