VAS / Пилотный проект. Мошенничество при оформлении кредитов

Клиент

Международный банк

Описание клиента
Отрасль

Банки и Финансы

Регион

ЗАДАЧА

Банк получил несколько заявок на кредит. «Студия визуального анализа» проверила загруженные данные и выявила, что две заявки связаны между собой, а их владельцы находятся на адресе массовой регистрации.

У одного владельца заявки обнаружили контрагента в реестре «Адвокаты», поэтому компании необходимо проверить, участвовал ли владелец заявки в уголовных делах.

Кликните для просмотра

РЕЗУЛЬТАТ

Продукт визуализировал на едином графе заявки на кредит от связанных субъектов, недобросовестных контрагентов, ранее списанной проблемной задолженности и общее месторасположение.

Кликните для просмотра

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Yes
Yes Политикой организации в области защиты персональных данных Политикой использования Cookies
IBA IT Park | Иностранное предприятие «АйБиЭй АйТи Парк»
IBA Minsk | СП ЗАО «Международный деловой альянс»
IBA — Information Business Architectures | ООО «Информационные производственные архитектуры»
IBA Gomel | Иностранное унитарное предприятие «ИВА-Гомель»
IBA Gomel Park | ООО «ИВА-Гомель-Парк»