Мошенничество при закупках: как быстро найти неявные взаимосвязи между контрагентами?

В 2017-2018 годах каждая пятая компания в мире пострадала от экономических преступлений и потеряла свыше 1 млн долларов. Предприятия несут ущерб как от самого факта мошенничества, так и от срока проведения расследований.

Скорость становится преимуществом в борьбе с инцидентами. При подозрении на мошенничество, службы безопасности банков и предприятий проверяют информацию о юридических лицах, их руководителях, адреса регистрации, ищут аффилированные компании, анализируют транзакции. И здесь службам безопасности нужен инструмент, который поможет сотрудникам успеть быстрее и больше с меньшими усилиями: визуализировать собранную информацию об объекте расследования на едином графе. Например, автоматически найти взаимосвязи между несколькими организациями или косвенные признаки (адрес массовой регистрации, общий телефон или электронная почта), которые указывали бы на аффилированность.

Для борьбы с мошенничеством IBA Group разработала программный продукт “Студия визуального анализа” (VAS) – аналитическое интерактивное решение, которое упрощает и ускоряет расследования инцидентов. Посмотрите, как продукт IBA Group помогает службам безопасности выявлять мошенничество при закупках, а государственным органам – обнаруживать факт уклонения от уплаты налогов.