Как обнаружить новые схемы мошенничества в банках
Жизненный цикл схемы мошенничества короткий. Злоумышленники запускают новый сценарий обмана сразу во многих банках и быстро выводят деньги со счетов, пока службы безопасности не обнаружили инцидент. Как только схема раскрыта, она “умирает”, и в действие вводят новый сценарий.
Банки стараются предупредить мошенничество: накапливают и анализируют информацию, проверяют контрагентов по открытым спискам (Указ 488 МНС, реестр банкротов или находящихся в процедуре банкротства и т.д.) Министерства по налогам и сборам и внутренним перечням неблагополучных клиентов, разрабатывают правила контроля на основе уже известных сценариев обмана. Но большинство мошенников не используют одни и те же схемы несколько раз, поэтому традиционных BI-систем недостаточно.
Для определения сценария мошенничества и выявления скрытых взаимосвязей между контрагентами IBA Group разработала аналитический инструмент ‒ “Студию визуального анализа” (VAS). VAS отображает информацию о клиенте банка, отношениях и транзакциях с другими организациями и физическими лицами на едином графе. Узнайте подробнее, как “Студия визуального анализа” помогает выявить сложные схемы мошенничества.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
- адрес Ул. Программистов, 3, Минск, 220141, Республика Беларусь
- Маршрут к офису с использованием общественного транспорта
- телефон + 375 17 269 77 77
- факс + 375 17 269 78 64
- email info@iba.by
- адрес Ул. К. Либкнехта, 70, Минск, 220036, Республика Беларусь
- Маршрут к офису с использованием общественного транспорта
- телефон +375 17 269 77 99
- факс +375 17 207 65 65
- email info@iba.by
- адрес Ул. Федюнинского, 19/18, Гомель, 246007, Беларусь
- Маршрут к офису с использованием общественного транспорта
- телефон +375 232 56 33 44
- факс +375 232 56 13 51
- email info@iba.by
- адрес Ул. Федюнинского, 13, Гомель, 246007, Беларусь
- Маршрут к офису с использованием общественного транспорта
- телефон +375 232 56 33 44
- факс +375 232 56 13 51
- email info@iba.by