Как защитить свой бизнес с помощью инструмента VAS и открытых данных
Цифровая трансформация почти всех сфер жизни привела к тому, что теперь нам доступны большие объемы различных данных. Например, решения судов, информация от налоговых органов, данные кадастра и так далее. Сами компании накапливают знания о своих сотрудниках и клиентах.
Может показаться, что вся эта информация — бесполезна, так как неясно, что с ней делать. Особенно если ее становится очень много. В действительности, при должном подходе и правильно подобранном инструментарии, эти данные могут стать ценным оружием для защиты бизнесом своих репутации и денег.
Одним из инструментов превращения информации в орудие самозащиты для бизнеса является разработка IBA Group — инструмент поиска связей VAS.
Как он работает?
Компании, например, банки или крупные корпорации, могут загрузить в VAS информацию о своих клиентах, транзакциях или подрядчиках, а затем обогатить ее данными из открытых источников (например, из реестров должников или судебных решений). Инструмент анализирует информацию и установит связи между объектами, если они есть.
Как это работает на практике?
Для демонстрации работы VAS мы загрузили в инструмент данные об украинских тендерах, опубликованные в открытых источниках. По одному из тендеров (реконструкция бомбоубежища) появилась следующая картина:
Из схемы выше видно, что в тендере участвуют две компании, связанные одним учредителем. Такой сценарий распространен в случаях, когда во время торгов нужно создать видимость соревнования.
В приведенных торгах победила одна из этих компаний. И если судить по данным о претензиях со стороны заказчика, опубликованным все в тех же открытых реестрах, проект завершился неудачей.
Подобные истории происходят и в других сферах бизнеса. VAS в них может быть использован аналогичным образом. Например, банки могут проверять с его помощью кредитополучателей или определять подозрительные операции.
Анализируя своих клиентов и контрагентов, бизнес проводит первичный “отсев” ненадежных контрагентов или мошенников. И это помогает ему сохранять свои деньги и репутацию.
В следующей публикации речь пойдет о том, когда компаниям стоит задуматься о внедрении инструментов поиска взаимосвязей и где брать информацию для визуальных расследований.