В Украине представили Студию визуального анализа для визуальных расследований

IBA Group представила на украинском рынке инструмент, позволяющий выявлять экономические преступления и их коррупционную составляющую, используя разрозненные данные.

Студия визуального анализа (VAS) — решение, которое позволяет на основе данных компании о своих клиентах проводить расследования, а затем отображать их в удобной графической форме. Таким образом, компании и правоохранители смогут разобраться в сложных взаимосвязях между объектами анализа, выявлять скрытые связи и схемы мошенничеств, объединить большие объемы разрозненных данных о различных объектах.

Дополнительно VAS также может загружать данные для анализа из скорингового сервиса YouScore, которые содержит информацию из более чем 50 постоянно обновляющихся госреестров Украины. Это, в свою очередь, позволяет находить больше взаимосвязей между объектами анализа. Например, отыскать общих учредителей, адреса, аффилированные структуры или людей. 

В дальнейшем эти данные можно визуализировать в графическом виде для наглядного отображения связей. Пользоваться VAS можно как через десктоп-приложение, так и через веб-интерфейс.

За одну секунду алгоритм может просчитать более 2 млн связей.

Для чего может быть использовано решение:

1. Обнаружение мошенничества при закупках. Например, через обнаружение аффилированных компаний
2. Определение попыток обналичивания денежных средств через ИП и ухода от налогов
3. Выявление признаков коррупционной составляющей сделок.

«Мошенники все умнее, они используют все более изощренные методы для сокрытия своих цепочек. Поэтому тем же банкам, например, очень важно анализировать информацию о своих клиентах, загружая их в VAS. И даже если собственной информации о потенциальном клиенте сейчас нет, то как минимум можно проверить его по открытым данным из госреестров — часто даже этого бывает достаточно для упреждения проблем», — уверен ведущий бизнес-аналитик IBA Group Николай Васильев.