В Украине представили Студию визуального анализа для визуальных расследований
IBA Group представила на украинском рынке инструмент, позволяющий выявлять экономические преступления и их коррупционную составляющую, используя разрозненные данные.
Студия визуального анализа (VAS) — решение, которое позволяет на основе данных компании о своих клиентах проводить расследования, а затем отображать их в удобной графической форме. Таким образом, компании и правоохранители смогут разобраться в сложных взаимосвязях между объектами анализа, выявлять скрытые связи и схемы мошенничеств, объединить большие объемы разрозненных данных о различных объектах.
Дополнительно VAS также может загружать данные для анализа из скорингового сервиса YouScore, которые содержит информацию из более чем 50 постоянно обновляющихся госреестров Украины. Это, в свою очередь, позволяет находить больше взаимосвязей между объектами анализа. Например, отыскать общих учредителей, адреса, аффилированные структуры или людей.
В дальнейшем эти данные можно визуализировать в графическом виде для наглядного отображения связей. Пользоваться VAS можно как через десктоп-приложение, так и через веб-интерфейс.
За одну секунду алгоритм может просчитать более 2 млн связей.
Для чего может быть использовано решение:
- Обнаружение мошенничества при закупках. Например, через обнаружение аффилированных компаний
- Определение попыток обналичивания денежных средств через ИП и ухода от налогов
- Выявление признаков коррупционной составляющей сделок.
«Мошенники все умнее, они используют все более изощренные методы для сокрытия своих цепочек. Поэтому тем же банкам, например, очень важно анализировать информацию о своих клиентах, загружая их в VAS. И даже если собственной информации о потенциальном клиенте сейчас нет, то как минимум можно проверить его по открытым данным из госреестров — часто даже этого бывает достаточно для упреждения проблем», — уверен ведущий бизнес-аналитик IBA Group Николай Васильев.