VAS
Аналитический продукт IBA Group, который упрощает и ускоряет выявление сложных схем мошенничества внутри банка, страховой компании, телеком-оператора. Сотрудники подразделений комплаенс-контроля, служба безопасности проводят интерактивные расследования, визуализируют и анализируют данные со сложными взаимосвязями.
Какие задачи помогает решить
СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Сократите время анализа данных и находите скрытые взаимосвязи, которые сложно обнаружить другими средствами.
Например, продукт помогает выявить организационно-учредительную связь между участниками процедуры закупки. Компания-организатор видит мошенническую схему, предвидит риски увеличения стоимости закупки и может отказаться от принятия потенциально невыгодного предложения.
Эксперт рассказывает, когда нужно внедрять инструмент визуализации связей.
СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Выделяйте наиболее важные данные для анализа и разбирайтесь в сложных взаимосвязях между объектами: аффилированными компаниями, родственными связями между учредителями, массовой регистрацией на один адрес и тому подобное. Выявляйте попытки легализации доходов, полученных преступным путем.
Например, VAS позволил сотрудникам банка своевременно выявить мошенничество при оформлении кредитов и представить эти сведения в регулирующие органы. Банк тем самым минимизировал репутационные риски и избежал штрафов за несоблюдение законодательства.
СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объединяйте большие объемы разрозненных данных из внутренних и внешних источников, анализируйте связи между объектами и получайте результаты в наглядной форме — на схеме, карте, в таблицах.
Например, VAS поможет сотрудникам правоохранительных органов быстрее реагировать на запросы проверок, выстраивать сценарии расследований и оперативнее справляться с большим объемом работы.
ДЛЯ КОГО
Банки
VAS помогает предотвратить взяточничество и коррупцию (FC/FP), кредитный фрод, легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма (AML, CFT). Например, VAS выявила мошенничество при оформлении кредитов
Для кого: подразделения комплаенс-контроля, служба безопасности.
Страховые компании
При помощи VAS служба безопасности расследует факты мошенничества при наступлении страхового случая, препятствует отмыванию денежных средств под видом страхования.
Для кого: подразделения страховых расследований.
Телекоммуникационные компании
VAS помогает службе безопасности выявить мошенничество, связанное с терминацией голосового трафика.
Для кого: службы информационной безопасности телеком-оператора.
КАК МЫ РАБОТАЕМ
Анализируем ваш бизнес и определяем основные проблемные зоны. Показываем возможности VAS, выясняем требования к системе.
Создаём прототип на данных заказчика, развёртываем решение on-premise или в облаке, разрабатываем технико-коммерческое предложение на внедрение.
Срок ⎻ 1 месяц.
Изучаем источники данных, бизнес-правила и сценарии анализа информации. Разрабатываем процессы загрузки данных в хранилище, настраиваем визуализацию и формирование отчетов.
Срок ⎻ 3-4 месяца.
Настраиваем и сопровождаем систему VAS, обучаем сотрудников заказчика работать с продуктом.