fbpx

VAS

Аналитический продукт IBA Group, который упрощает и ускоряет выявление сложных схем мошенничества внутри банка, страховой компании, телеком-оператора. Сотрудники подразделений комплаенс-контроля, служба безопасности проводят интерактивные расследования, визуализируют и анализируют данные со сложными взаимосвязями.

Какие задачи помогает решить

СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сократите время анализа данных и находите скрытые взаимосвязи, которые сложно обнаружить другими средствами.

Например, продукт помогает выявить организационно-учредительную связь между участниками процедуры закупки. Компания-организатор видит мошенническую схему, предвидит риски увеличения стоимости закупки и может отказаться от принятия потенциально невыгодного предложения.

Эксперт рассказывает, когда нужно внедрять инструмент поиска связей.

СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Выделяйте наиболее важные данные для анализа и разбирайтесь в сложных взаимосвязях между объектами: аффилированными компаниями, родственными связями между учредителями, массовой регистрацией на один адрес и тому подобное. Выявляйте попытки легализации доходов, полученных преступным путем.

Например, VAS позволил сотрудникам банка своевременно выявить мошенничество при оформлении кредитов и представить эти сведения в регулирующие органы. Банк тем самым минимизировал репутационные риски и избежал штрафов за несоблюдение законодательства.

СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объединяйте большие объемы разрозненных данных из внутренних и внешних источников, анализируйте связи между объектами и получайте результаты в наглядной форме — на схеме, карте, в таблицах.

Например, VAS поможет сотрудникам правоохранительных органов быстрее реагировать на запросы проверок, выстраивать сценарии расследований и оперативнее справляться с большим объемом работы.

ДЛЯ КОГО

Банки

VAS помогает предотвратить взяточничество и коррупцию (FC/FP), кредитный фрод, легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма (AML, CFT). Например, VAS выявила мошенничество при оформлении кредитов

Для кого: подразделения комплаенс-контроля, служба безопасности.

Проконсультируйтесь с экспертом

Страховые компании

При помощи VAS служба безопасности расследует факты мошенничества при наступлении страхового случая, препятствует отмыванию денежных средств под видом страхования.

Для кого: подразделения страховых расследований.

 

Проконсультируйтесь с экспертом

Правоохранительные органы

VAS помогает предотвратить уклонения от уплаты налогов, вести криминальные и иные расследования, бороться с внутренним фродом и мошенничеством при закупках.

Для кого: сотрудники оперативно-аналитического управления, управления собственной безопасности.

 

Проконсультируйтесь с экспертом

Телекоммуникационные компании

VAS помогает службе безопасности выявить мошенничество, связанное с терминацией голосового трафика.

Для кого: службы информационной безопасности телеком-оператора.

Проконсультируйтесь с экспертом

Как защитить свой бизнес с помощью инструмента VAS и открытых данных

Кликните для просмотра

Как визуализация данных помогла выявить схему обналичивания средств

Кликните для просмотра

Когда нужно внедрять инструменты поиска связей

Кликните для просмотра

Проекты и мнения

НовостиОбнаружить мошенничество при закупках в пять кликов
МненияКейс: Как визуализация данных помогла выявить схему обналичивания средств15 Октября, 2019
МненияКогда нужно внедрять инструменты поиска связей28 Августа, 2019
МненияКак защитить свой бизнес с помощью инструмента VAS и открытых данных19 Августа, 2019
СобытияПротиводействие мошенничеству в эпоху digital. Игра по новым правилам4 – 7 Сентября, 2019
НовостиIBA Group: поддержка процессов цифровой трансформации финансово-кредитной сферы21 Июня, 2019

КАК МЫ РАБОТАЕМ

1Демонстрация

Анализируем ваш бизнес и определяем основные проблемные зоны. Показываем возможности VAS, выясняем требования к системе.

2Прототипирование

Создаём прототип на данных заказчика, развёртываем решение on-premise или в облаке, разрабатываем технико-коммерческое предложение на внедрение.

Срок ⎻ 1 месяц.

3Внедрение

Изучаем источники данных, бизнес-правила и сценарии анализа информации. Разрабатываем процессы загрузки данных в хранилище, настраиваем визуализацию и формирование отчетов.

Срок ⎻ 3-4 месяца.

4Обслуживание и поддержка

Настраиваем и сопровождаем систему VAS, обучаем сотрудников заказчика работать с продуктом.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

    Yes
    Yes Политикой организации в области защиты персональных данных Политикой использования Cookies
    IBA IT Park | Иностранное предприятие «АйБиЭй АйТи Парк»
    IBA — Information Business Architectures | ООО «Информационные производственные архитектуры»
    IBA Gomel | Иностранное унитарное предприятие «ИВА-Гомель»
    IBA Gomel Park | ООО «ИВА-Гомель-Парк»